1_關(guān)于犯罪主體的證據(jù)。因為一般人上互聯(lián)網(wǎng)不使用真名，所牲，必頻查明行為人的真宴姓名與身份。根據(jù)《計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》第10條第5項的規(guī)定，互聯(lián)單位、接八單位廈使甩計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)的法人和其他組織應(yīng)當(dāng)建立計算機信息網(wǎng)絡(luò)電子公告系統(tǒng)的用戶登記和信息管理制度。根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》第14務(wù)的規(guī)定：“互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者和互聯(lián)網(wǎng)接八服務(wù)提供者，應(yīng)當(dāng)記錄提供的信息內(nèi)容及其發(fā)布時間、互聯(lián)網(wǎng)地址或者域i互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)記錄上網(wǎng)用戶的上網(wǎng)時閫、用戶賬號、互聯(lián)網(wǎng)地址或者域名、主叫電話號碼等信息。”有關(guān)單位對上網(wǎng)用戶、電子公告系統(tǒng)用戶上同時間、賬號等的登記是認定利用互聯(lián)網(wǎng)犯罪案件犯罪主體的重要證據(jù)。
3.注意電子證據(jù)問題?；ヂ?lián)網(wǎng)金融犯罪存在隱蔽性強、調(diào)查取證難等特點，許多犯罪隱藏在網(wǎng)絡(luò)上，需要調(diào)取大量網(wǎng)絡(luò)電子數(shù)據(jù)。因此，在司法實務(wù)中，有必要加強對電子證據(jù)的收集和整理，同時，爭取把電子證據(jù)的證明體系納入證據(jù)法律體系之中，建立起一整套具體可操作的取證、質(zhì)證和認證的規(guī)則。
4.注意集資詐騙與非法吸收公眾存款的區(qū)分。在審理集資詐騙案件中，被告人往往辯稱其即便構(gòu)成犯罪，也只是非法吸收公眾存款，追求更輕的刑罰。因此，如何區(qū)分集資詐騙與非法吸收公眾存款，是金融犯罪領(lǐng)域中司法機關(guān)的重要工作。根據(jù)通說，集資詐騙罪與非法吸收存款罪的區(qū)別在于行為人是否具有非法占有的目的，客觀方面表現(xiàn)在有無將資金投入實質(zhì)性的經(jīng)營活動，是否以詐騙方法為必要條件。集資者若將資金投入了正常的生產(chǎn)經(jīng)營，盡到了保值增值義務(wù)后遭遇外在風(fēng)險，則不能認定以非法占有為目的。
5.注意財產(chǎn)保全問題?；ヂ?lián)網(wǎng)金融犯罪的大案多，涉案金額大、受害人多、社會風(fēng)險高，財產(chǎn)保全及退賠工作極為重要。因此，辦案機關(guān)務(wù)必及時凍結(jié)銀行存款、扣押、查封庫存物資，防止款物流失；同時與相關(guān)職能部門、金融機構(gòu)相互配合，查清其余贓款的流向，對贓款贓物及時追繳。
6.注意財產(chǎn)處置問題。一方面要注意被告人合法財產(chǎn)的處置問題。上海刑事名律師 偵查機關(guān)將涉案財產(chǎn)查封、扣押時,沒有將合法財產(chǎn)和贓款贓物進行區(qū)分，但是法院對在案財物進行處理時,應(yīng)遵照刑事訴訟法解釋第三百六十九條規(guī)定，即“屬于被告人合法所有的，應(yīng)當(dāng)在賠償被害人損失,執(zhí)行財產(chǎn)刑后及時返還被告人。”因此，對被告人合法財產(chǎn)的處理不適用追繳、責(zé)令退賠和返還被害人的方式。另一方面要注意被害人能否提起附帶民事訴訟的問題。如果被害人因犯罪行為導(dǎo)致人身被侵犯、財物被毀壞時，可以對被告人提起刑事附帶民事訴訟；而涉眾型經(jīng)濟犯罪案件被害人的損失，是源于被告人非法占有、處置其財產(chǎn),根據(jù)刑事訴訟法解釋第一百三十九條的規(guī)定：“應(yīng)當(dāng)通過法院對被告人非法占有、處置的被害人財產(chǎn)予以追繳或責(zé)令退賠的方式彌補損失，不能提起附帶民事訴訟。”
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